Защита от проверок ОБЭП

КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕРКИ?

Признаки проведения проверки следующие:

·         В организацию пришел запрос от правоохранительных органов о предоставлении документов и сведений

·         Сотрудников организации вызывают в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросом финансово-хозяйственной деятельности компании

·         В ходе проведения налоговой проверки к Вам приходят запросы от правоохранительных органов (т.е. идет совместная проверка ИФНС и МВД)

·         В офисах компании проводятся обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств (похоже на обыск)

Если Вы подозреваете или уверены в том, что деятельность Вашей организации стала предметом изучения правоохранительных органов системы МВД РФ, нужно незамедлительно заручиться помощью и поддержкой группы квалифицированных адвокатов по экономическим и налоговым преступлениям.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Законность проверок сотрудниками ОБЭП может быть объяснена разными причинами:

·         Оперативная разработка, когда проверяются и партнёры, и контрагенты на соблюдение законодательства РФ;

·         Причиной может быть и звонок недовольного потребителя в правоохранительные органы;

·         Иногда инициаторами проверок являются конкуренты;

·         А также, основанием могут быть любые подозрения незаконной деятельности.

Внеплановые проверки предприятий ОБЭП регулярны, предсказать их сложно — но подготовиться вполне возможно.

ПРАВА ПРОВЕРЯЮЩИХ ИЗ ОБЭП

Права проверяющих из ОБЭП регламентируются Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативно-правовыми актами РФ. 

В соответствии с законодательством за ОБЭП оставлено право получать информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну.

В своей деятельности они могут использовать:

·         Опросы;

·         Получение справок;

·         Сбор образцов для исследования;

·         Проверочная закупка предметов, оборот которых запрещён или ограничен законодательством Российской Федерации;

·         Исследование документов и предметов;

·         Вести наблюдение;

·         Запрашивать удостоверение личности;

·         Обследование территорий коммерческой организации, её активов;

·         Контроль почтовых отправлений и других сообщений;

·         Прослушивание телефонных разговоров;

·         Снятие информации с технических каналов связи;

·         Оперативное внедрение;

·         Контролируемая поставка;

·         Оперативный эксперимент.

ЦЕЛИ И ТИПИЧНАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ ИЗ ОБЭП

·         Сотрудники ОБЭП могут наведаться в офис для обследования офисных помещений и изъятия документов, других носителей информации, а также иных  предметов, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий. При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Так, при осуществлении обыска вскрываются любые помещения, даже в том случае, если владелец не хочет открывать их добровольно. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество. Но, опять же, нет точного алгоритма действий. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Для большей информации узнайте, как вести себя если проверяет ОБЭП у наших консультантов.

·         Цель сотрудников ОБЭП — испугать, ошеломить, заставить нервничать и делать ошибки.
Так что не нужно паниковать: «ОБЭП проверяет что делать!». Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки. Одним из методов фиксации действий проверяющих может служить видеосъемка, просьбы «оставаться на местах и ничего не трогать», обвинений в ваш адрес о совершении преступлений по жутким статям  уголовного кодекса, намёки на длительные сроки. Иногда складывается впечатление, что это не проверка, а наезд сотрудниками ОБЭП. Все эти действия направлены на достижение цели деморализовать коллектив и руководство предприятия;

·         Если есть достаточные основания и случай, то проверка предприятия сотрудниками ОБЭП начинается с контрольной закупки;

·         Как правило, производится проверка документов и поиск недостатков в документации.
Иногда сотрудники ОБЭП уже имеют список контрагентов, которых они подозревают в неуплате налогов или обналичивании «грязных» денег. Данный метод  используется для увеличения давления на вашу компанию. Как бороться с ОБЭП в таком случае? Вызывать юридического специалиста — адвоката. Только он может разобраться и оказать помощь в отстаивании прав;

·         Если возбуждено дело ОБЭП, то проводится осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей.
Сотрудники ищут незаполненные бланки с печатями, а также печати, не принадлежащие непосредственно организации, крупные суммы наличных денег, банк-клиенты и учредительные документы, относящиеся к другим организациям, «черные ведомости»;

·         Проверяется легальность программного обеспечения.
Также изучается содержимое компьютеров на наличие компрометирующей информации. В данном случае не нужно паниковать, иначе появится дополнительное основание для проверки ОБЭП, только уже с затянувшимися сроками;

·         Затем сотрудники ОБЭП «начинают работать» с  главным бухгалтером.
Ему объяснят всю сложность ситуации, расскажут о положениях уголовного Кодекса, спросят, готов ли он отсидеть за действия руководства предприятия, предложат добровольно рассказать про генерального директора все сведения, в том числе и компрометирующие. Что делать бухгалтеру, если пришёл ОБЭП? Не волноваться и не беспокоиться, а обратиться за юридической поддержкой, как можно скорее;

·         Изъятие документов, компьютеров, в которых обнаружены компрометирующие файлы и сведения.
Все это сопровождается намёками на неприятности, а когда возбуждено дело ОБЭП нужна дополнительная информация —  и даже если не на вас, то на партнёров и контрагентов;

·         Если в ходе проверки обнаружены нарушения в оформлении документов на товар или груз, он может быть передан на ответственное хранение.
Случается также так, что ОБЭП запросил документы, а у вас их на руках нет — они у контрагентов или партнёров. У вас есть 3-х дневный срок на предоставление документации в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

·         Основанием для задержания на 48 часов с доставкой в местное ОВД может явиться только уголовное дело и подозрение вас  в совершении уголовного преступления. 
В дальнейшем может производиться вызов свидетеля на допрос в ОБЭП. Как вы понимаете, это будет руководство и главный бухгалтер, а также ответственные сотрудники.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

1.    Наши адвокаты перед началом частной юридической практики получили большой опыт работы во время службы на различных должностях в правоохранительных структурах, органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.

2.    Мы знаем всё, что связано с проведением проверок предприятий, расследовали преступления экономической направленности и осуществляли контроль и надзор за такой деятельностью.

3.    Мы понимаем, какие нормативные акты регулируют проверку ОБЭП и какие их нормы в большинстве случаев нарушаются.

ЧЕМ КОНКРЕТНО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя.
Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами.

ТАКЖЕ В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО МЫ МОЖЕМ НА ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

 

1. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки:

·         Проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки;

·         Расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых;

·         Предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих;

·         Проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих.

2. Проведём комплекс мероприятий в целях скорейшего возврата изъятых во время проверки документов, предметов, товаров.

3. Изучим и проанализируем материалы ведущейся в ОБЭП проверки, документы, приобщённые к надзорному производству в прокуратуре.

4. В случае наличия в материалах проверки актов исследований (заключений экспертиз), при необходимости организуем подготовку рецензий либо назначение альтернативных исследований (экспертиз).

5. Обжалуем незаконные действия (бездействие) сотрудников ОБЭП вышестоящим руководителям, в суд, надзирающему прокурору. При поступлении не устраивающих организацию ответов на обращения организуем их обжалование (вплоть до ГУЭБ и ПК МВД России, а при необходимости – до курирующего заместителя Министра). Организуем подачу наиболее значимых жалоб на личном приёме, с подготовкой необходимых справочных, аналитических и наглядных материалов.

6. Добьёмся назначения служебных проверок и привлечения виновных должностных лиц ОБЭП к ответственности, в том числе уголовной, для чего по вопиющим фактам нарушений будет инициировано возбуждение уголовных дел.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!

·         Мы готовы направить к Вам адвокатов в случае, если в офисах Вашей компании уже идут обследования помещений (обыски). Но приостановить это действие до приезда адвоката Вы сможете только в случае наличия долгосрочного договора с адвокатским образованием и копии ордеров на участии в такого рода действиях конкретных адвокатов

·         Для организации наиболее эффективной корпоративной защиты в области уголовно-правовых отношений, в целях своевременного вмешательства адвокатов в ход проверки, мы рекомендуем заключать долгосрочные контракты с адвокатскими образованиями на оказание услуг в данной сфере.